پولشویی
-
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت
ممنوعیت تراکنش‌های غیرقابل ردیابی
[ad_1] ارتباط فردا: اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: حسب…
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > بيمه و بانك
اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
[ad_1] به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
[ad_1] ارتباط فردا: طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴…
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > ارز و طلا
هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا؛ حساب‌های چه افرادی مسدود می‌شود؟
[ad_1] به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، هادی خانی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی > اقتصاد کلان
پولشویی زیر ذره‌بین سازمان مالیات
[ad_1] ارتباط فردا: شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای…
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > اقتصاد كلان
مسدود شدن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا، ارز و رمزارز
[ad_1] به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از بانک مرکزی، این بانک به استناد بند الف ماده ۴۲ قانون بانک…
بیشتر بخوانید » -
گرافیک > اینفوگرافیک
اینفوگرافیک/ همه منافع اف ای تی اف برای اقتصاد ایران
[ad_1] گرافیست: زهرا قرانی [ad_2] منبع:ایسنا
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > ارز و طلا
قیمت تتر در حال سقوط است | چرا بانک مرکزی با صرافی های رمزارز مماشات کرد؟
[ad_1] به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بعد از بستن صرافی های رمز ارزی از سوی بانک مرکزی…
بیشتر بخوانید » -
اخبار اقتصادی > اقتصاد كلان
کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت هفت صندوق قرض الحسنه
[ad_1] به گزارش همشهری آنلاین، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور…
بیشتر بخوانید »